科雷斯普:第二届监事会第四次会议决议公告

                                                                        公告编号：2019-036

 证券代码：833333        证券简称：科雷斯普        主办券商：华鑫证券
            江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：丁春仙女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举丁春仙女士为公司第二届监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满，自本次监事会审议通过之日起生效。
    丁春仙女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，

                                                                        公告编号：2019-036

且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

                                    江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 9 月 6 日