公告编号：2019-022
证券代码：835207 证券简称：众诚科技 主办券商：长江证券
河南众诚信息科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长梁侃先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事徐明亮因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号：2019-022
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-023）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名毕江峰为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事徐明亮先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。公司董事会
于 2019 年 9 月 2 日收到董事徐明亮先生递交的辞职报告并于 2019 年 9 月 4 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《董事辞职公告》（公告编号：2019-021）。现提名毕江峰为公司第二届董事会董事，自股东大会决议生效之日起至第二届董事会届满到期之日，毕江峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露，具体内容详见《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-022
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南众诚信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
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