公告编号：2019-024
证券代码：835207 证券简称：众诚科技 主办券商：长江证券
河南众诚信息科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2019年 9 月 4 日审议并通过：
提名毕江峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长
梁侃先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
公司董事徐明亮先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经股东方提名，拟任命毕江峰为新任董事。
（三）新任董监高人员履历
毕江峰，男，汉族，1980 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
2000 年 7 月---2001 年 9 月在广州天佑科技发展有限公司工作，任公司店面经理：2001
年 10 月至今任郑州众诚科技发展有限公司总经理：2017 年 11 月至今兼任河南众诚虚
拟现实技术有限公司总经理：2018 年 1 月至今任河南众诚信息科技股份有限公司虚拟
公告编号：2019-024
仿真事业部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《河南众诚信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
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