十二年:2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年09月06日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-038

证券代码:835210          证券简称:十二年          主办券商:安信证券
              北京十二年教育科技股份有限公司

            2019 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 62,476,750 股,占公司有表决权股份总数的 89.2503%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换公司部分董事》议案
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2019-038

  因工作变动,郭冬临先生申请辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东于斌先生推荐,张震宇为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。经审查认为,上述董事候选人与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。候选人推荐程序符合规定。
2.议案表决结果:

  同意股数 62,476,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:

  详细情况请见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京十二年教育科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-036)。
2.议案表决结果:

  同意股数 62,476,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京十二年教育科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》


                      公告编号:2019-038

北京十二年教育科技股份有限公司
                        董事会
              2019 年 9 月 6 日

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