公告编号:2019-038 证券代码:835210 证券简称:十二年 主办券商:安信证券 北京十二年教育科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:于斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 62,476,750 股,占公司有表决权股份总数的 89.2503%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于更换公司部分董事》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-038 因工作变动,郭冬临先生申请辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东于斌先生推荐,张震宇为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。经审查认为,上述董事候选人与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。候选人推荐程序符合规定。 2.议案表决结果: 同意股数 62,476,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于会计政策变更》议案 1.议案内容: 详细情况请见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京十二年教育科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-036)。 2.议案表决结果: 同意股数 62,476,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京十二年教育科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 公告编号:2019-038 北京十二年教育科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 6 日