公告编号:2019-033 证券代码:831810 证券简称:本益新材主办券商:国泰君安 本益新材料股份公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日 2.会议召开地点:泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:黄栋梁董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,持有表决权的股份 5556.9 万股,占公司有表决权股份总数的 84.95%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向银行借款暨关联担保》议案 1.议案内容: 2019 年,本公司拟与农业银行股份有限公司签署金额不超过 1450 万元的流 公告编号:2019-033 动资金贷款合同,以公司闽(2017)泉港区不动产权第 0000382 号地块抵押,并由实际控制人黄栋梁、法定代表人黄哲成为上述借款提供担保,担保总额不超过1450 万元。 议案内容详见公司于2019年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关联交易公告》,公告编号为 2019-029。2.议案表决结果: 同意股数 1270.7 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东黄栋梁(1351 万股、占比 20.66%)、泉州君合投资有限公司(1200 万股、占比 18.35%)、福建晋成投资有限公司(1086万股、占比 16.61%)、黄启欣(299 万股、占比 4.57%)、黄哲成(200 万股、占 比 3.06%)、陈子凌(144 万股、占比 2.20%)黄泽滨(6.2 万股、占比 0.0948%) 回避表决。 三、备查文件目录 (一)《本益新材料股份公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 本益新材料股份公司 董事会 2019 年 9 月 6 日