公告编号：2019-024
证券代码：832890 证券简称：超伟股份 主办券商：开源证券
徐州超伟电子股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《徐州超伟电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.7973%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命丁允浩先生为公司董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任梅学宁先生公司董事职务，致使
公告编号：2019-024
公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名丁允浩先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 10,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命张艺腾为公司监事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任朱爱芳女生公司监事职务，致使公司监事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司监事会提名张艺腾先生为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 10,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
丁 允 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过
浩 6 日 时股东大会
张 艺 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过
腾 6 日 时股东大会
朱 爱 监事 离职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过
芳 6 日 时股东大会
公告编号：2019-024
梅 学 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过
宁 6 日 时股东大会
四、备查文件目录
《徐州超伟电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
徐州超伟电子股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
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