汇洋环保:第二届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-022

 证券代码：871660        证券简称：汇洋环保        主办券商：申万宏源
              长沙汇洋环保技术股份有限公司

              第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋文玲
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

    公司拟对《公司章程》进行如下修订：

    1、将《公司章程》第四条“公司注册资本：人民币 4000 万元。”修订为：

                                                                          公告编号：2019-022

“公司注册资本：人民币 6800 万元。”

    2、将《公司章程》第十五条“公司的股份总数为 4000 万股。”修订为：“公
司的股份总数为 6800 万股。”

    详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    公司第二届董事会第七次会议决议。

                                        长沙汇洋环保技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 6 日