公告编号:2019-024 证券代码:871660 证券简称:汇洋环保 主办券商:申万宏源 长沙汇洋环保技术股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 9 月 23 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券 公告编号:2019-024 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 长沙市芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于修改<公司章程>的议案》 详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-023)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 (二)登记时间:2019 年 9 月 23 日 9:30-10:00 (三)登记地点:长沙市芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:朱亮苏 联系地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 1604 室 联系电话:0731-82221108 传真:0731-84421618 邮政编码:410000 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 公告编号:2019-024 五、备查文件目录 公司第二届董事会第七次会议决议。 长沙汇洋环保技术股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 6 日