环海生物:2019年第四次临时股东大会决议公告

2019年09月06日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-047

证券代码:838114          证券简称:环海生物      主办券商:兴业证券
              福建环海生物科技股份有限公司

            2019 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点:福建环海生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵守辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 63,880,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.74%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向子公司提供借款》的议案
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2019-047

  鉴于公司全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司(简称“厦门海德宝”)、福建保安康保健食品有限公司(简称“福建保安康”)生产经营的实际需要,在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下,公司拟继续分别向厦门海德宝、福建保安康提供有息借款,用于补充其所需流动资金。前述两家子公司借款额度分别在 100 万元以内(合计不超过 200 万元)。

  鉴于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司(简称“福建海德宝”)、江苏环球海洋生物科技有限公司(简称“江苏环球”)生产经营的实际需要,在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下,公司拟继续向“福建海德宝”、“江苏环球”(新增)提供有息借款,用于补充其所需流动资金。“福建海德宝”借款额度在 200 万元以内,“江苏环球”借款额度在 300 万元以内(合计不超过 500 万元)。

  以上借款总额度在 700 万元以内,借款利率不低于银行同期贷款利率,具体的金额、利率及还款条件等,以公司与借款方签订的借款协议约定为准,借款期限为 1 年,在借款期限及借款额度内可循环滚动。

  本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形,有利于促进各子公司与公司发展。
2.议案表决结果:

  同意股数 63,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及公司与其合并报表范围内的子公司之间的关联交易事项,不涉及关联股东,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司实际控制人向控股子公司提供借款偶发性关联交易》
  的议案
1.议案内容:

  控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司(以下简称“江苏环球”)鉴于生产经营的实际需要,拟接受实际控制人赵守辉先生提供的个人借款,累计总额不

                                                                          公告编号:2019-047

超过人民币 500 万元(可滚动使用),本借款不支付借款利息,期限不超过十二个月(自借款协议签订日后 12 个月),“江苏环球”可以根据其自身资金状况选择是否提前还款。

  赵守辉先生为公司实际控制人,其向控股子公司提供借款构成关联交易。本关联借款不收取利息,系实际控制人为公司发展提供资金支持,未损害公司及其他股东、债权人利益,同时亦不会导致公司对关联方形成依赖。
2.议案表决结果:

  同意股数 63,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  鉴于同信投资发展有限公司、石狮市昇松投资发展有限公司、石狮市远劲松投资发展有限公司均为关联股东,若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此,该议案进行表决时关联股东均不回避表决。
(三)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容:

  议案内容:为满足公司日益多元化的经营发展需求,经公司董事会商议决定,拟对公司经营范围进行调整,并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容,附《章程修正案》:

  第十二条原为:经依法登记,公司的经营范围为:食用添加剂[琼脂(琼胶)、卡拉胶],保健食品,保健、食用胶囊的研发和生产;海藻种植新品种研发和培育;保健食品、海藻产品、土特产、香料、预包装食品、散装食品的批发及佣金代理(以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证,出口配额招标,出口许可证等专项管理的商品)(以上涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。

  现修改为:经依法登记,公司的经营范围为:食用添加剂[琼脂(琼胶)、卡拉胶],保健食品,保健、食用胶囊的研发和生产;海藻种植新品种研发和培育;海藻产品、土特产、香料、预包装食品、散装食品的批发及佣金代理;食品

                                                                          公告编号:2019-047

添加剂制造;食品添加剂销售;生物基、淀粉基新材料制造;固体饮料制造;其他保健食品制造;保健食品批发;保健食品零售;水果和坚果加工(不含国境口岸);蔬菜加工(不含国境口岸);其他方便食品制造;营养食品制造;其他未列明的农业种植;其他水产品初加工;水产品批发;水产品零售;其他预包装食品零售(不含国境口岸);其他散装食品零售(不含国境口岸);茶饮料及其他饮料制造;酒、饮料及茶叶批发(不含国境口岸);酒、饮料及茶叶零售(不含国境口岸);精制茶加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  具体以工商行政管理部门登记为准,同时授权董事会办理公司章程修改、工商备案等相关事宜。
2.议案表决结果:

  同意股数 63,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,与会股东无需回避表决。
三、备查文件目录

  《福建环海生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会记录》

  《福建环海生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

                                        福建环海生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 7 日

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