中安华邦:2019年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-036

证券代码：839163          证券简称：中安华邦      主办券商：西南证券
      中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

            2019 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 18,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.9%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信

                                                                          公告编号：2019-036

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号 2019-034）。
2.议案表决结果：

  同意股数 18,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

                      中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 6 日