公告编号:2019-025 证券代码:872741 证券简称:农友股份 主办券商:国融证券 湖南省农友农业装备股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 9 月 24 日上午。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 公告编号:2019-025 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 23 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 湖南省双峰县科技工业园湖南省农友农业装备股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于追认对全资子公司增资 》议案 全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司(以下简称“农友盛泰”)增加注册资本至人民币 980 万元,新增注册资本人民币 480 万元,均由本公司认缴三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记; 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡办理登记。 (二)登记时间:2019 年 9 月 23 日 (三)登记地点:公司董事会办公室 公告编号:2019-025 四、其他 (一)会议联系方式:公司地址:湖南省双峰县科技工业园;邮政编码:417700; 联系电话:0738-6885568; 联系人:李博文。 (二)会议费用:参会费用由出席人员自理。 五、备查文件目录 《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 湖南省农友农业装备股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 6 日