嘉一高科:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-025

证券代码：834755        证券简称：嘉一高科        主办券商：华创证券
              湖北嘉一三维高科股份有限公司

            2019 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄东臣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 27,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.84%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

                                                                          公告编号：2019-025

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

  同意股数 27,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北嘉一三维高科股份限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

                                        湖北嘉一三维高科股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 6 日