公告编号:2019-025 证券代码:834755 证券简称:嘉一高科 主办券商:华创证券 湖北嘉一三维高科股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日 2.会议召开地点:湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:黄东臣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 14 人,持有表决权的股份 27,850,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.84%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》议案 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2019-025 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-023)。 2.议案表决结果: 同意股数 27,850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《湖北嘉一三维高科股份限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》 湖北嘉一三维高科股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 6 日