公告编号:2019-027 证券代码:872741 证券简称:农友股份 主办券商:国融证券 湖南省农友农业装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人:过半数董事推荐刘若桥先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长 》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟选举董事刘若桥担任公司第二届董事会董事长,任期三年。 公告编号:2019-027 详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理 》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟聘用刘若桥担任公司总经理,任期三年。 详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书 》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟聘用李博文担任公司董事会秘书,任期三年。 详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-027 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟聘用王建旦担任公司财务负责人,任期三年。 详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于追认对全资子公司增资》议案 1.议案内容: 全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司(以下简称“农友盛泰”)增加注册资本至人民币 980 万元,新增注册资本人民币 480 万元,均由本公司认缴 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第三次临时股东大会 》议案1.议案内容: 公司拟定于 2019 年 9 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第 三次临时股东大会,审议本次需要提交 2019 年第三次临时股东大会审议的议案。 公告编号:2019-027 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 湖南省农友农业装备股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 6 日