农友股份:第二届董事会第一次会议决议公告

2019年09月06日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-027

 证券代码:872741      证券简称:农友股份        主办券商:国融证券
              湖南省农友农业装备股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人:过半数董事推荐刘若桥先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长 》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟选举董事刘若桥担任公司第二届董事会董事长,任期三年。


                                                                          公告编号:2019-027

  详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理 》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟聘用刘若桥担任公司总经理,任期三年。

  详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书 》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟聘用李博文担任公司董事会秘书,任期三年。

  详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


                                                                          公告编号:2019-027

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第二届董事会董事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟聘用王建旦担任公司财务负责人,任期三年。

  详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于追认对全资子公司增资》议案
1.议案内容:

  全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司(以下简称“农友盛泰”)增加注册资本至人民币 980 万元,新增注册资本人民币 480 万元,均由本公司认缴
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第三次临时股东大会 》议案1.议案内容:

  公司拟定于 2019 年 9 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第
三次临时股东大会,审议本次需要提交 2019 年第三次临时股东大会审议的议案。


                                                                          公告编号:2019-027

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

                                      湖南省农友农业装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 6 日

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