公告编号:2019-028 证券代码:872741 证券简称:农友股份 主办券商:国融证券 湖南省农友农业装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人:过半数监事推举刘帅安 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《选举公司第二届监事会主席》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届监事会监事已选举产生,根据《公司法》及公司章程的相关规定,现拟选举刘帅安担任公司第二届监事会监事会主席,任期三年。 公告编号:2019-028 详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 湖南省农友农业装备股份有限公司 监事会 2019 年 9 月 6 日