公告编号:2019-031 证券代码:839759 证券简称:华冶科技 主办券商:国融证券 江苏华冶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王茂庭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 14 人,持有表决权的股份 34,744,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.50%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 公告编号:2019-031 (www.neeq.com)上披露的《关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果: 同意股数 2,948,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东王茂庭、顾国平回避表决,同时,因股东王桥鑫与王茂庭、顾国平同为一致行动人,股东靖江市豪瑞投资中心(有限合伙)的实际控制人为王茂庭,王桥鑫、靖江市豪瑞投资中心(有限合伙)亦回避表决,总回避股数 31,796,000 股。 三、备查文件目录 《江苏华冶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》 江苏华冶科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 6 日