国泰股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年09月06日 查看PDF原文

公告编号:2019-029

证券代码:833111 证券简称:国泰股份 主办券商:海通证券
青岛国泰药业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宗杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 29,755,200 股,占公司有表决权股份总数的 74.11%。


公告编号:2019-029

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司关联交易》议案1.议案内容:

公司因经营所需向关联方拆入资金,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易公告》(2019-026)。
2.议案表决结果:

同意股数 29,755,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项,但鉴于出席本次股东大会的股东只有2人,并且出席会议的股东均为关联股东,此议案不存在损害无关联股东利益的情形,为推进公司正常的经营决策,公司股东未回避表决。三、 备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

青岛国泰药业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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