公告编号:2019-040 证券代码:871265 证券简称:力天世纪 主办券商:五矿证券 广东力天世纪传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 2.会议召开地点:梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长饶国煌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东力天世纪传媒股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 9,659,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.51%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案 1.1.议案内容: 公告编号:2019-040 为补充公司流动资金,促进公司经营发展,公司在 2019 年 8 月 1 日向关联方广 东客天下旅游产业园有限公司借款 3,320,000 元,资金用于偿还刘浩强本息。借 款期限为 5 个月,自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止,借款月利率为 2%。本借款不会对公司的生产经营产生不利影响。 1.2.议案表决结果: 同意股数 6,473,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 1.3.回避表决情况 根据公司章程执行的回避表决情况,本议案涉及关联交易事项,股东梅州市客天下实业有限公司回避表决。 2.1.议案内容: 根据公司业务发展及日常经营需要,截至 2019 年 6 月,公司向股东饶国煌 先生、董事张瑜女士临时拆借资金以备公司经营周转,借款金额共 950,236.48 元,饶国煌先生、张瑜女士不向公司收取任何利息。 2.2.议案表决结果: 同意股数 3,186,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 2.3.回避表决情况 根据公司章程执行的回避表决情况,本议案涉及关联交易事项,股东饶国煌、饶彩燕、梅州市益力多投资企业(有限合伙)回避表决,回避表决股份合计6,473,000 股。 三、备查文件目录 《广东力天世纪传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 公告编号:2019-040 广东力天世纪传媒股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 9 日