卡联股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-027

 证券代码：872168        证券简称：卡联股份        主办券商：民族证券
                深圳市卡联科技股份有限公司

            2019 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张权先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 13,812,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修改公司章程》议案


                                                                          公告编号：2019-027

1.议案内容：

  因公司的经营需要，现拟变更公司注册地址，具体如下：
注册地址由“深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号莲塘工业区一号楼
三楼”，变更为“深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401”。
同时修改公司章程的相应条款，上述内容具体以最终工商核定为准。详见公司
2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2019-024)2.议案表决结果：

  同意股数 13,812,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市卡联科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

                                          深圳市卡联科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 9 日