爱夫卡:2019年第二次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2019-027

证券代码：833331    证券简称：爱夫卡    主办券商：天风证券

        深圳市爱夫卡科技股份有限公司

      2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,101,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.30%。


                                                  公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司安徽省爱夫卡电子科技有限公司利
  用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

  该报告内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股子公司购买理财产品的公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：

  同意股数 25,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及股东回避表决事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

    《深圳市爱夫卡科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会决议》

                              深圳市爱夫卡科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019 年 9 月 9 日