公告编号：2019-019
证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券
中国中金科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号一区 15 号楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王保平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第十五
次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律 法规的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 293,570,880 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以公司自有房产作为抵押物在民生银行申请并提用综合授
信的议案》议案
公告编号：2019-019
1.议案内容：
公司拟在民生银行北京分行申请并提用综合授信，金额不超过人民币 3,000万元，以公司自有的位于北京丰台区南四环西路 188 号一区 15 号楼的房产（房产证号为：京房权证市丰股字第 4300007 号）作为抵押担保，其他未尽事项以民生银行最终授信审批结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数 293,570,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《中国中金科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
中国中金科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日
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