公告编号：2019-033
证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
公告编号：2019-033
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-030）。2.议案表决结果：
同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》（公告编号 2019-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
公告编号：2019-033
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《江苏航威云物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。
江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日
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