公告编号：2019-044
证券代码：836281 证券简称：鸿盛华 主办券商：西南证券
武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：中国（湖北）自贸区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 401-267
号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：应群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 36,401,732 股，占公司有表决权股份总数的 70.76%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2019 年第一次股票
发行方案>的议案》
1.议案内容：
本次股票发行价格为每股人民币 2.02 元；发行数量不超过 4,950,495 股（含
4,950,495 股），募集资金不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）。
公告编号：2019-044
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-042）。
2.议案表决结果：
同意股数 36,401,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：
为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用于其他用途。同时公司将与主办券商及存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：
同意股数 36,401,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的 <股份认购合同>的议案》
1.议案内容：
本次股票发行，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：
同意股数 36,401,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
公告编号：2019-044
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：
根据本次股票发行结果，同意对公司章程中涉及注册资本、股份数额等的相应条款进行修改。
2.议案表决结果：
同意股数 36,401,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：
拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于本次股票发行的相关文件、向主管部门备案、进行工商登记变更等。授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：
同意股数 36,401,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议
武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司
董事会
公告编号：2019-044
2019 年 9 月 9 日
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