公告编号:2019-019 证券代码:834357 证券简称:绿度股份 主办券商:兴业证券 上海绿度信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日 2.会议召开地点:上海市中春路 8633 弄 20 号 808 室公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长邹晓明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容: 鉴于公司战略发展需要,经与兴业证券充分沟通和友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-019 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容: 鉴于公司战略发展需要,公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》,由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 1.议案内容: 鉴于公司战略发展需要,经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方决定解除持续督导协议书,并与开源证券签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关 公告编号:2019-019 事宜的议案》 1.议案内容: 鉴于公司战略发展需要,公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定 2019 年 9 月 24 日召开 2019 年度第三次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 上海绿度信息科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 9 日