公告编号：2019-022
证券代码：430452 证券简称：汇龙科技 主办券商：国海证
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西安汇龙科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘英智董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议经公司第三届董事会第十八次会议决议提议召开,其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 59,585,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.58%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名罗晓峰先生为公司董事候选人的议案》
公告编号：2019-022
1.议案内容：
公司董事会于2019年8月22日审议通过了肖思源副总经理关于辞去董事及
副总经理职务的相关议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，肖思源
先生辞去董事职务后公司董事会人数低于法定最低人数，董事会提名罗晓峰先生
为公司董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 57,751,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
罗晓峰先生回避表决，回避表决股数 1,833,600 股。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
肖思源 董事 离职 2019 年 9 月 9 日 2019 年第三次临时股东大会 审议通过
罗晓峰 董事 任职 2019 年 9 月 9 日 2019 年第三次临时股东大会 审议通过
四、备查文件目录
《西安汇龙科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
西安汇龙科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日
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