公告编号：2019-058
证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：山西证券
湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019
年 9 月 2 日审议并通过：
选举张宝堂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 25,468,560 股，占公司股本的 75.2951%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张宝堂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 25,468,560 股，占公司股本的 75.2951%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 140,400 股，占公司股本的 0.4151%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谭静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 43,800 股，占公司股本的 0.1295%，不是失信联合惩戒对象。
聘任尹振华先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月
2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,800 股，占公司股本的 0.0851%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张玉学先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月
2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 144,000 股，占公司股本的 0.4257%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-058
聘任张冰清先生为公司分管（种植）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月
2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 424,650 股，占公司股本的 1.2554%，不是失信联合惩戒对象。
次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由董事长张宝堂先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、首次任命董监高人员履历
张冰清，男，1975 年出生，汉族。1995 年，毕业于武冈市技工学校电气自动化专
业；1995 年 12 月至 2005 年 12 月，任深圳日升厂高级助理工程师；2006 年至 2014 年，
从事个体工商户经营；2015 年 1 月至今，就职于湖南绿蔓生物科技股份有限公司，为绿蔓甜茶种植基地的项目负责人。
（二）、监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9
月 2 日审议并通过：
聘任张雪娇女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 72,600 股，占公司股本的 0.2146%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席张雪娇主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号：2019-058
《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
湖南绿蔓生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日
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