公告编号：2019-030
证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券
哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅阳来
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 18,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.3%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
《关于<公司 2019 年半年度利润分配方案>的议案》
公告编号：2019-030
2.议案表决结果：
同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避。
三、备查文件目录
《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日
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