公告编号:2019-016 证券代码:835094 证券简称:晓进机械 主办券商:民生证券 河北晓进机械制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 2.会议召开地点:公司办公楼二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长闵晓进先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持有表决权的股份 54,526,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.88%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<追认偶发性关联交易>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露 公告编号:2019-016 平台(www.neeq.com.cn)发布的《河北晓进机械制造股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 12,053,973 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东闵晓进所持公司 38,386,781 股、关联股东侯琳璋所持公司 1,746,415 股、关联股东姚明华所持公司 2,338,831 股回避表决。 三、备查文件目录 河北晓进机械制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议 河北晓进机械制造股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 9 日