公告编号:2019-026 证券代码:832942 证券简称:名品彩叶 主办券商:民生证券 河南名品彩叶苗木股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 7 日 2.会议召开地点:办公室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王华明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 20 人,持有表决权的股份 131,934,921 股,占公司有表决权股份总数的 82.93%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟向河南遂平农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》1.议案内容: 根据业务发展需要,公司拟向河南遂平农村商业银行股份有限公司申请贷款365 万元整,贷款期限二年,该笔贷款系遂平县金融扶贫小额信贷,由遂平县汝 公告编号:2019-026 河信用担保有限公司提供担保。具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。2.议案表决结果: 同意股数 131,934,921 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于拟向遂平中原村镇银行股份有限公司申请贷款的议案》1.议案内容: 根据业务发展需要,公司拟向遂平中原村镇银行股份有限公司申请贷款 300万元整,贷款期限一年,该笔贷款系遂平县金融扶贫小额信贷,由遂平县汝河信用担保有限公司为此笔贷款提供担保,具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。 2.议案表决结果: 同意股数 131,934,921 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款暨控股股东 提供担保的关联交易议案》 1.议案内容: 为了满足公司业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款500 万元整,贷款期限一年,由谢永红及控股股东王华明、石海燕为贷款提供担保,并以王华明的两套房产作为抵押,该笔贷款系科技贷,具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。 2.议案表决结果: 公告编号:2019-026 同意股数 8,674,791 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联事项,关联股东石海燕、王华明、王华昭、袁向阳进行回避表决。 三、备查文件目录 《河南名品彩叶苗木股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》 河南名品彩叶苗木股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 9 日