公告编号:2019-030 证券代码:871107 证券简称:ST 希思 主办券商:中泰证券 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳希思医疗美容医院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开 2019 年第二次职工代表大 会。会议通知于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式发出,会议应出席职 工代表 20 人,实际出席职工代表 20 人。会议由公司职工代表陈卓主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定” 二、议案审议及表决情况 会议以举手表决的方式审议以下议案: (一)审议通过了《关于选举田发君先生为公司第二次监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容: 鉴于公司第一届监事任期于 2019 年 8 月 30 日届满,根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定, 选举田发君先生担任公司第二次监事会职工代表监事,其将与股东代表监事一起组成第二次监事会,任期三年,与股东代表监事任期一致。 公告编号:2019-030 田发君先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格,符合公司监事的任职要求。 2、议案表决结果: 同意 20 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、回避情况: 无 三、备查文件 《深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》。 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 9 日