公告编号:2019-036 证券代码:831213 证券简称:博汇股份 主办券商:光大证券 宁波博汇化工科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长金碧华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 58,257,000 股,占公司有表决权股份总数的 74.69%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》 1.议案内容: 公司 2019 年半年度权益分派预案为:截至 2019 年 6 月 30 日,公司合并报 公告编号:2019-036 表归属于母公司的未分配利润为 224,670,106.36 元,母公司未分配利润为 223,510,323.68 元,公司拟以总股本 7800 万股为基数,向全体股东每 10 股派 现金 3.00 元(含税)。 2.议案表决结果: 同意股数 58,257,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。 (二)审议通过《关于 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告报出的议 案》 1.议案内容: 公司拟决定报出 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告。 2.议案表决结果: 同意股数 58,257,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。 (三)审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容: 按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会(以下简称五部委)《关于 印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》的要求,公司对截至 2019 年 6 月 30 日 与财务报表相关的内部控制的有效性进行了自我评估。 2.议案表决结果: 同意股数 58,257,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 公告编号:2019-036 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。 三、备查文件目录 《宁波博汇化工科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 9 日