博汇股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年09月09日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-036

证券代码:831213          证券简称:博汇股份        主办券商:光大证券
              宁波博汇化工科技股份有限公司

            2019 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金碧华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 58,257,000 股,占公司有表决权股份总数的 74.69%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:

  公司 2019 年半年度权益分派预案为:截至 2019 年 6 月 30 日,公司合并报

                                                                          公告编号:2019-036

表归属于母公司的未分配利润为 224,670,106.36 元,母公司未分配利润为
223,510,323.68 元,公司拟以总股本 7800 万股为基数,向全体股东每 10 股派
现金 3.00 元(含税)。
2.议案表决结果:

  同意股数 58,257,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案无回避表决情况。

(二)审议通过《关于 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告报出的议
  案》
1.议案内容:

  公司拟决定报出 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告。

2.议案表决结果:

  同意股数 58,257,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案无回避表决情况。
(三)审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容:

  按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会(以下简称五部委)《关于
印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》的要求,公司对截至 2019 年 6 月 30 日
与财务报表相关的内部控制的有效性进行了自我评估。
2.议案表决结果:

  同意股数 58,257,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

                                                                          公告编号:2019-036

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
《宁波博汇化工科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

                                        宁波博汇化工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 9 日

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