公告编号:2019-037 证券代码:837044 证券简称:德蓝股份 主办券商:申万宏源 德蓝水技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日 2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:曾凡付 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 63,326,000 股,占公司有表决权股份总数的 60.68%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》议案1.议案内容: 公告编号:2019-037 议案内容详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-031)。 2.议案表决结果: 同意股数 63,326,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 3.回避表决情况 不涉及关联交易、无须回避。 三、备查文件目录 德蓝水技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。 德蓝水技术股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 9 日