公告编号:2019-028 证券代码:832495 证券简称:精铟海工 主办券商:中信建投 广东精铟海洋工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 2.会议召开地点:公司 204 会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李光远 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 47,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.58%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 详见 2019 年 8 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东精铟海洋工程股份有限公司关于追认偶发性 公告编号:2019-028 关联交易公告》(公告编号:2019-023)。 2.议案表决结果: 同意股数 21,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东吴平平、李光远、陆军回避表决。 (二)审议通过《关于修订公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续》议案1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订内容详见 2019 年 8 月 23 日公司于全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东精铟海洋工程股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2019-024)。2.议案表决结果: 同意股数 47,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 三、备查文件目录 《广东精铟海洋工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。 广东精铟海洋工程股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 10 日