公告编号：2019-044
证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：长江证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019
年 9 月 9 日审议并通过：
选举龚时峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9
月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,100,993 股，占公司股本的 1.4973%，不
是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，实际到会股
东 16 人，持有表决权的股份总数 70,693,796 股，占公司有表决权股份总数的 96.14%。
会议由董事长王曙曦主持。
本次任免已通过股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原董事欧阳爱玲因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选一名董事。
（三）新任董监高人员履历
龚时峰，男,1971 年 10 月 15 日出生,汉族,财务管理硕士,注册会计师,注册税务师,
会计师,金融经济师.1994 年至 1998 年在海南和邦国际石油化工有限公司担任会计,财务部经理,1999 年至 2001 年在上海立信长江会计师事务所海南分所担任副所长兼审计
公告编号：2019-044
部经理,2001 年至 2007 年在贤成集团有限公司担任财务总监,2008 年至 2012 年在深圳
华强文化科技产业集团股份有限公司担任财务总监,深圳华强集团有限公司投资管理中心担任总经理,2013 年在广东利海文化产业集团有限公司担任副总裁,兼任郑州利海文化公司总经理,2014年在广东焜桦养老投资管理有限公司担任总裁,2015年至2017年在欣龙控股(集团)股份有限公司担任副总裁兼董事会秘书。2017 年至今年担任深圳市高山水生态园林股份有限公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述董事的任命满足公司董事人数法定要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市高山水生态园林股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
深圳市高山水生态园林股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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