公告编号:2019-025 证券代码:835888 证券简称:尚阳股份 主办券商:江海证券 尚阳科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 2.会议召开地点:广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 28 日以邮件/电话方式发出 5.会议主持人:李向阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司申请向珠海华润银行股份有限公司佛山分行办理综合授信 业务》议案 1.议案内容: 因业务需求,公司申请向珠海华润银行股份有限公司佛山分行办理综合授信业务(包括短期流动资金借款及商业承兑汇票质押等),金额不超过人民币贰仟万元整,期限壹年。 公告编号:2019-025 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《尚阳科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 尚阳科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 10 日