公告编号：2019-027
证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郁建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开，议案审议的程序等均符合有关法律、法规、规章、规范和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 13,023,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.02%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追加确认 2019 年度日常性关联交易超出预计额度》议案
1.议案内容：
截止 2019 年 6 月 30 日，公司存放于关联方的资金共计 13273895.21 元，超
公告编号：2019-027
出了公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》公告中预计关联交易金额3273895.21 元。
2.议案表决结果：
同意股数 13,023,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
1、上海向明轴承股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议记录
2、上海向明轴承股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议
上海向明轴承股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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