公告编号：2019-045
证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江证券
纳晶科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告之更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第一次会议决议公告》（2019-041），由于工作人员失误，导致该公告内容出现错误，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容
《第三届董事会第一次会议决议公告》需要更正的内容如下：
更正前：
一、（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
更正后：
一、（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
公告编号：2019-045
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、其他相关说明
除上述更正内容外，《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》的其他内容保持不变。更正后的《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》将同时披露在全国中小企业股份转让系统指定信息平台。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
纳晶科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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