公告编号:2019-041 证券代码:830933 证券简称:纳晶科技 主办券商:长江证券 纳晶科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日 2.会议召开地点:无 3.会议召开方式:电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:彭笑刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。 董事袁青松因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 董事高磊生因个人原因缺席,委托董事彭笑刚代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-041 公司第三届董事会经由 2019 年第三次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本届董事会推选彭笑刚先生连任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事提名,续聘高磊生先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经理提名,聘任公司高级管理人员如下: 续聘赵飞先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 续聘甄常刮先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 续聘冯文娟女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2019-041 《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 纳晶科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 30 日