纳晶科技:第三届董事会第一次会议决议公告(更正后)

2019年09月10日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-041

证券代码:830933        证券简称:纳晶科技        主办券商:长江证券
            纳晶科技股份有限公司

        第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点:无
3.会议召开方式:电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:彭笑刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

  董事袁青松因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

  董事高磊生因个人原因缺席,委托董事彭笑刚代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:


                                                  公告编号:2019-041

  公司第三届董事会经由 2019 年第三次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本届董事会推选彭笑刚先生连任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事提名,续聘高磊生先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经理提名,聘任公司高级管理人员如下:

  续聘赵飞先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  续聘甄常刮先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

  续聘冯文娟女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


                                              公告编号:2019-041

《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

                                            纳晶科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2019 年 8 月 30 日

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