科曼股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年09月10日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-040

证券代码:430156        证券简称:科曼股份          主办券商:光大证券
            上海科曼车辆部件系统股份有限公司

            2019 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点:上海市嘉定区新甸路 1399 号(分公司会议室)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李贤波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 44,148,800 股,占公司有表决权股份总数的 75.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:

  具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品》(公告号:2019-038)。


                                                                          公告编号:2019-040

2.议案表决结果:

  同意股数 44,148,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

                                    上海科曼车辆部件系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 10 日

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