公告编号:2019-026 证券代码:833332 证券简称:多尔晋泽 主办券商:山西证券 山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:杨定础 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,持有表决权的股份 34,188,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.97%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》 议案 1.议案内容: 公告编号:2019-026 具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018) 2.议案表决结果: 同意股数 34,188,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议 山西多尔晋泽煤机股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 10 日