公告编号:2019-027 证券代码:870647 证券简称:智信道 主办券商:恒泰证券 北京智信道科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议 于 2019 年 9 月 2 日审议并通过: 提名刘琴女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 232,600 股,占公司股本的 4.652%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由余艳芳 主持。(根据《监事会议事规则》,紧急情况下,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知)。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 公司经营发展管理需要,提名刘琴女士为公司第二届监事会监事候选人。 (三)新任董监高人员履历 刘琴,女,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004 年 7 月毕业于 北京服装学院服装设计专业,专科学历。2000 年 5 月至 2008 年 10 月就职于北京创意 坊科技有限公司,任电子电器事业部产品经理;2008 年 10 月至 2016 年 7 月就职于北 京智信道科技有限公司,任客户部高级产品经理;2016 年 8 月至今,任股份公司客户 公告编号:2019-027 部客户总监。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次任免未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 经与会监事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 北京智信道科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 10 日