公告编号:2019-037 证券代码:830851 证券简称:骏华农牧 主办券商:国信证券 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据公司实际生产经营情况,公司拟向蒙牛乳业(银川)有限公司借支奶款3000 万元,借支奶款期限 24 个月,借支奶款年利率 5.225%,具体内容以双方签订的合同为准。本次借支奶款由公司控股股东、实际控制人黄金耀及其配偶王燕云,公司副董事长、总经理姜岳华及其配偶王洪湘提供保证担保,公司部分奶牛提供抵押担保,具体担保内容及数量,以双方签订的担保合同为准。 (二)表决和审议情况 2019 年 9 月 9 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议了《关于 公司向蒙牛乳业(银川)有限公司借支奶款暨关联交易的议案》,议案表决结果:无。本议案涉及关联交易事项,董事黄金耀、黄金旨、姜岳华均需回避表决。出席会议的无关联董事人数不足 3 人,按照《公司章程》的相关规定,本议案应直接提交股东大会审议。 上述议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 公告编号:2019-037 1. 自然人 姓名:黄金耀 住所:宁夏银川市兴庆区天平街福星苑 2. 自然人 姓名:王燕云 住所:宁夏银川市兴庆区天平街福星苑 3. 自然人 姓名:姜岳华 住所:宁夏银川市兴庆区银佐家园 4. 自然人 姓名:王洪湘 住所:宁夏银川市兴庆区银佐家园 (二)关联关系 黄金耀先生系公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长,现直接持有公司股份 106,100,000 股,占 56.53%,王燕云系黄金耀先生的配偶;姜岳华先生系公司副董事长、总经理,现持有公司股份 20,600,000 股,占 10.97%,王洪湘系姜岳华先生的配偶。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联担保事项,关联方不向公司收取任何费用,且公司不对关联方提供任何形式的反担保,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 根据公司实际生产经营情况,公司拟向蒙牛乳业(银川)有限公司借支奶款3000 万元,借支奶款期限 24 个月,借支奶款年利率 5.225%,具体内容以双方签订的合同为准。本次借支奶款由公司控股股东、实际控制人黄金耀及其配偶王燕云,公司副董事长、总经理姜岳华及其配偶王洪湘提供保证担保,公司部分奶牛提供抵押担保,具体担保内容及数量,以双方签订的担保合同为准。 公告编号:2019-037 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 上述关联交易有利于维持公司正常生产经营,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。 六、备查文件目录 (一)《第二届董事会第二十八次会议决议》。 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 10 日