百川环能:第二届监事会第六次会议决议公告(补发)

2019年09月10日 查看PDF原文

公告编号:2019-079

证券代码:837679 证券简称:百川环能 主办券商:国泰君


河南百川畅银环保能源股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 9 月 5 日

2. 会议召开地点:河南郑州金水区东风路 22 号恒美国际商务公司八
层会议室。
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 21 日,电话或
邮件方式通知
5. 会议主持人:监事会主席蒋萌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。


公告编号:2019-079

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2019 年 6 月
30 日、2018 年度、2017 年度、2016 年度已审财务报表》议案
1.议案内容:

按照关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的的信息
披露 要求,公司编制了三年一期(2016 年-2018 年及 2019 年 6 月
30 日)财务报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不存在回避表决情形。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
(二)河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届监事会第六次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司
公告编号:2019-079

监事会
2019 年 9 月 10 日

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