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公告编号：2019-021
证券代码：872088 证券简称：联合货币 主办券商：中信建投
北京联合货币兑换股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司十一层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 37,776,366 股，占公司有表决权股份总数的 98.1063%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟注销部分分公司》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-021
公司根据业务发展需要，决定注销北京联合货币兑换股份有限公司杭州第二分公司等共计 7 家分公司。
序 分公司名称 营业执照注册号 负责 成立日期 注册地址 登记
号 人 机构
杭州
北京联合货 市上
币兑换股份 范中 浙江省杭州市 城区
1 有限公司杭 9133010208456868XQ 川 2013.11.22 上城区飞云江 市场
州第二分公 路 22-9 号 监督
司 管理
局
杭州
高新
北京联合货 技术
币兑换股份 浙江省杭州市 产业
2 有限公司杭 913301080845686552 范中 2013.12.10 滨江区月明路 开发
州第三分公 川 836 号 区（滨
司 江）市
场监
督管
理局
北京联合货 福建省福州市 福清
币兑换股份 福清市音西街 市市
3 有限公司福 91350181084301811M 蒋康 2013.11.19 道音西村福怡 场监
州第二分公 花园 3 号楼 26 督管
司 店面 理局
福州
北京联合货 福州市长乐区 市长
币兑换股份 吴航街道吉祥 乐区
4 有限公司福 91350182081648107L 蒋康 2013.11.12 花园3#楼15号 市场
州第三分公 店 监督
司 管理
局
北京联合货 温州市瓯海区 温州
币兑换股份 范中 仙岩街道河口 市市
5 有限公司温 91330300079745469P 川 2013.9.17 塘村繁荣中路 场监
州第三分公 165 号（第一 督管
司 层） 理局
公告编号：2019-021
青岛
北京联合货 市市
币兑换股份 山东省青岛市 南区
6 有限公司青 91370200081430060D 雷武 2013.11.15 市南区漳州一 市场
岛第二分公 路 46 号 监督
司 管理
局
北京联合货 恩平市恩新东 恩平
币兑换股份 路 1 号（前座 市市
7 有限公司恩 914407850826339431 蒋康 2013.11.19 大楼）首层 场监
平分公司 A04-01 号 督管
理局
2.议案表决结果：
同意股数 37,776,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避。
三、备查文件目录
第一届董事会第十七次会议决议
2019 年第二次股东大会会议决议
北京联合货币兑换股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日
