博志成:2019年第二次临时股东大会决议公告(补发)

2019年09月11日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-019

证券代码:872526          证券简称:博志成        主办券商:开源证券
              北京博志成在线科技股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程光水先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 12,615,000 股,占公司有表决权股份总数的 84.10%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容:
公司拟使用自有闲置资金向银行购买不超过 2,000 万元的银行理财产品。


                                                                          公告编号:2019-019

2.议案表决结果:

  同意股数 12,615,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
 《北京博志成在线科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
  特此公告。

                                      北京博志成在线科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 11 日

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