公告编号:2019-028 证券代码:872189 证券简称:未来传媒 主办券商:中原证 券 未来四方集团文化传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:瞿金叶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《未来四方集团文化传媒股份有限公司公司章程》等相关规定 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 5,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 56%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-028 1、2019 年 3 月 18 日,公司计划全年针对非遗工艺品及民间手工艺品举办 12 场专场拍卖会,拓展公司文创类产品销售渠道,并向未来四方集团拍卖有限公司预先支付相关费用 1,300,000 元,后因项目在落实中发生变化,原计划取消, 该笔款项已于 2019 年 3 月 27 日由未来四方集团拍卖有限公司转回。 2、2019 年 4 月 30 日,公司账面流动资金不足,实际控制人瞿金叶个人向 公司拆借周转金 500,000 万元,用于缓解公司现金流压力,系关联方无偿对公司提供财务帮助。 3、2019 年 7 月 15 日,本公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 缴纳挂牌年费,交易金额 20,000 元。由于新任出纳不熟悉集团公司下属各分公司及部门结构,在缴纳年费时误使用未来四方集团拍卖有限公司账户支付,构成偶发性关联交易,公司已对当事人及责任人给予相应惩戒措施,并进一步完善财务审批流程,杜绝类似事件发生。 2.议案表决结果: 同意股数 2,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 议案涉及回避表决事项,关联方未来四方集团有限公司回避表决。 三、备查文件目录 未来四方集团文化传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议。 未来四方集团文化传媒股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 11 日