公告编号：2019-028
证券代码：872189 证券简称：未来传媒 主办券商：中原证
券
未来四方集团文化传媒股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：瞿金叶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《未来四方集团文化传媒股份有限公司公司章程》等相关规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 5,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-028
1、2019 年 3 月 18 日，公司计划全年针对非遗工艺品及民间手工艺品举办
12 场专场拍卖会，拓展公司文创类产品销售渠道，并向未来四方集团拍卖有限公司预先支付相关费用 1,300,000 元，后因项目在落实中发生变化，原计划取消，
该笔款项已于 2019 年 3 月 27 日由未来四方集团拍卖有限公司转回。
2、2019 年 4 月 30 日，公司账面流动资金不足，实际控制人瞿金叶个人向
公司拆借周转金 500,000 万元，用于缓解公司现金流压力，系关联方无偿对公司提供财务帮助。
3、2019 年 7 月 15 日，本公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司
缴纳挂牌年费，交易金额 20,000 元。由于新任出纳不熟悉集团公司下属各分公司及部门结构，在缴纳年费时误使用未来四方集团拍卖有限公司账户支付，构成偶发性关联交易，公司已对当事人及责任人给予相应惩戒措施，并进一步完善财务审批流程，杜绝类似事件发生。
2.议案表决结果：
同意股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及回避表决事项，关联方未来四方集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
未来四方集团文化传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议。
未来四方集团文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日
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