公告编号:2019-039 证券代码:836455 证券简称:中溶科技 主办券商:中信建投 中溶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长代淑梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议通知已于 2019 年 8 月 27 日以公告形式发出。本次会议召 集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股 公告编号:2019-039 份总数 55,571,703 股,占公司有表决权股份总数的 45.11%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司唐山分行申请贷 款事宜的议案》 1.议案内容: 公司拟用部分土地、房产抵押向交通银行股份有限公司唐山分行贷款不超过人民币 3300 万元,公司实际控制人代淑梅及其配偶为上述事项提供担保。 2.议案表决结果: 股东代淑梅回避表决,其所代表的股份数 55,059,923 股不计入本议案的有效表决权股份数,参加表决的有表决权股份总数为511,780 股,同意股数 511,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东代淑梅已回避表决。 (二) 审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司向交通 银行股份有限公司唐山分行申请贷款事宜的议案》 1.议案内容: 公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟用部分土地及在建工 公告编号:2019-039 程抵押向交通银行股份有限公司唐山分行贷款不超过人民币 4500 万元,公司、公司实际控制人代淑梅及其配偶为上述事项提供担保。2.议案表决结果: 股东代淑梅回避表决,其所代表的股份数 55,059,923 股不计入本议案的有效表决权股份数,参加表决的有表决权股份总数为511,780 股,同意股数 511,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东代淑梅已回避表决。 三、 备查文件目录 《中溶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 中溶科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 11 日