公告编号：2019-066
证券代码：834793 证券简称：华强方特 主办券商：招商证券
华强方特文化科技集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 5 日以直接送达方式发出
5.会议主持人：张泽宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于三年一期财务报告的议案》
1.议案内容：
根据监管要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了三年一期审计报告。
公告编号：2019-066
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《华强方特文化科技集团股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止
与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告》
1.议案内容：
根据监管要求，对公司截至 2019 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行评价，
并编制截至2019年6月30日止与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
华强方特文化科技集团股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 11 日
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