公告编号：2019-044
证券代码：831707 证券简称：绿岛园林 主办券商：天风证券
武汉绿岛园林股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张良波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本
次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东
大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
公告编号：2019-044
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的》议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《章程变更公告》（公告编号：2019-043）
2.议案表决结果：
公告编号：2019-044
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的计费标准，拟授权董事长，财务总监据实商定，并签署相关服务协议。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《武汉绿岛园林股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
武汉绿岛园林股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日
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