公告编号:2019-018 证券代码:870199 证券简称:倍益康 主办券商:东莞证券 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 12,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2019 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 公告编号:2019-018 露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2019-016)。 2.议案表决结果: 同意股数 733,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联股东张文、蔡秋菊、成都市千里致远企业管理中心(关联 股东张文实际控制)回避表决。 三、备查文件目录 (一《) 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议 决议》 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 11 日