公告编号：2019-017
证券代码：833706 证券简称：博远高科 主办券商：东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：深圳市福田区华发北路电子科技大厦 C 座 26B2
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑晓彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务合并报表未分配利润累计金额为
公告编号：2019-017
-9,708,930.94 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 元的三分之一。
2.议案表决结果：
同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的股东大会决议。
深圳市博远高科股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日
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